赵某某诈骗案
  ——以“代理旅游退费”为名对老年人实施诈骗

      【基本案情】
  2013年起，赵某某在两家旅游公司担任销售经理，相关公司以“先存款后旅游”的名义，用低价旅游、旅游投资返利作为噱头，主要吸引老年人群体购买旅游套餐，收取高额押金，2017年后因资金周转出现问题，投资返利终止，相应押金也无法取出。2020年10月至2021年7月，赵某某从旅游公司离职后，利用其掌握的公司客户名单，联系尚未退还押金的老年人，以虚构帮助办理退款需支付好处费或保证金等手段，先后骗取5名被害人（其中4名为老年被害人）共计人民币50余万元。
  另查明，2019年9月，赵某某虚构投资旅游公司需要垫资等事实，骗取被害人张某人民币80余万元。
  【诉讼经过】
  2022年2月11日，北京市丰台区人民检察院以赵某某犯诈骗罪提起公诉；2022年4月25日，北京市丰台区人民检察院对赵某某补充起诉。2022年6月30日，北京市丰台区人民法院作出判决，被告人赵某某犯诈骗罪，被判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币十一万元。被告人赵某某未上诉，判决已生效。
  【典型意义】
  （一）依法惩治以“代理旅游退费”为名对老年人实施诈骗犯罪
  近年来，随着经济社会的发展，养老旅游成为老年人享受生活的重要方式，不法分子利用“先存款后旅游”“旅游挣钱”等手段博取老年人群体关注，以项目押金等名义收取钱款，资金链断裂后无法返还。本案中，赵某某利用老年人急于办理旅游退费的心理进行“二次收割”，给老年人带来了心理和财产的“二次伤害”，社会危害性较大。尽管赵某某表示认罪认罚，检察机关考虑其诈骗对象为老年人，退赃退赔数额较少，依法提出从重处罚的量刑建议，获得法院采纳，体现从严惩治养老诈骗犯罪的态度。
  （二）深挖彻查养老诈骗犯罪，补充起诉犯罪事实
  赵某某因涉嫌诈骗张某钱款80余万元被立案侦查，检察机关在审查批准逮捕过程中，发现赵某某另有诈骗多名老年人的重大嫌疑，及时提前介入侦查，引导公安机关扩大筛查范围，加大深挖漏罪力度，陆续查明赵某某诈骗多名老年被害人的犯罪事实。本案第一次开庭审理后，检察机关补充起诉另外3起赵某某诈骗老年人的犯罪事实，切实维护老年被害人的合法权益。
  （三）客观性证据优先审查，从“零口供”转化为认罪悔罪
  赵某某到案时拒不供认犯罪事实，检察机关以资金流向等客观性证据为基础，查明赵某某将诈骗钱款全部用于个人生活开销和还债，通过适度证据开示，详细阐明其犯罪行为的社会危害性，后赵某某供认其全部诈骗犯罪事实。庭审过程中，赵某某当庭认罪悔罪，对老年被害人及其家人表示道歉，取得了较好的庭审效果。

（来源：北大法宝网）